Money LaunderingRobert Mazur
9/13/2010

Según Mazur, el gobierno no se preocupa demasiado por el blanqueo de dinero que se hace en los bancos y les da demasiadas facilidades. Los bancos pueden cometer estos delitos sin que nadie, aparte de sus empleados, se entere de lo que pasa. De hecho, en el artículo describe cómo se llevaban a cabo estas actividades en Colombia cuando él trabajaba allí. Cuando el gobierno no facilita la evidencia para demostrar que un banco ha estado blanqueando dinero, están manteniendo en la calle a criminales, y para solucionar este problema Mazur propone crear un pequeño grupo de élite formado por autoridades competentes y con poder para actuar contra esto, de manera que se pueda crear una base de datos de todos los bancos y las instituciones que blanquean dinero.

Mazur era Agente Federal, y ha escrito “El Infiltrado”, donde cuenta su experiencia como agente encubierto en el negocio del blanqueo de dinero. Actualmente es presidente de una agencia de investigación.

Enlace a la fuente original en inglés